КОМПЛАЕНС

Защитим бизнес от штрафов и претензий соответствующих органов

Для современного бизнеса недостаточно просто соблюдать закон — нужно уметь доказывать это регулирующим органам, партнерам и инвесторам. Комплаенс — это система внутреннего контроля и управления рисками, которая позволяет защитить компанию от финансовых потерь и репутационных потерь, возникающих из-за нарушения законодательства, этических норм или коррупционных проявлений .
Сегодня регуляторные требования ужесточаются, а внимание контролирующих органов растет. Риски, связанные с антикоррупционным законодательством, 115-ФЗ, налоговым правом, становятся источником существенных проблем .
Мы в DANGAL помогаем компаниям не просто реагировать на проблемы, а предотвращать их. Cтроим комплаенс-систему, которая встраивается в ваши бизнес-процессы и защищает вас еще до того, как возникнет проверка или претензия .

Предлагаем комплексный подход к управлению комплаенс-рисками:

• Оценка юридического комплаенса (Legal Compliance Assessment). Проведем аудит вашей деятельности: проанализируем применяемое регулирование, внутренние документы, договоры и бизнес-процессы, чтобы выявить все существующие риски и пробелы .
• Внедрение системы комплаенс с нуля. Разработаем дорожную карту, создадим необходимые внутренние политики (антикоррупционную, по 115-ФЗ, по защите персональных данных), кодексы этики и процедуры для ваших сотрудников .
• Проверка контрагентов (Due Diligence / KYC).Проведем углубленную проверку ваших партнеров на предмет репутационных рисков, связей с неблагонадежными компаниями и коррупционных рисков .
• Внутренние комплаенс-расследования. Если возникло подозрение на нарушение, проведем независимое расследование: сохраним доказательства, проанализируем документы и переписку, проведем интервью с сотрудниками и подготовим юридически корректные выводы .
• Обучение сотрудников. Проведем программы обучения персонала по вопросам комплаенса, чтобы ваша команда понимала правила, внутренние процедуры и последствия их нарушений.
• Регулярный мониторинг и аудит. Настроим систему постоянного контроля и будем проводить регулярные проверки эффективности вашей комплаенс-системы, помогая адаптировать ее к изменениям в законодательстве .
• Антикоррупционный комплаенс и противодействие легализации доходов (ПОД/ФТ). Поможем выстроить защиту от обвинений в коррупции, обеспечим соблюдение требований 115-ФЗ и предотвратим риски блокировки счетов.

Обратившись к нам, вы получите:

• Снижение правовых и финансовых рисков. Будете защищены от неожиданных штрафов и санкций со стороны контролирующих органов .
• Защиту репутации. Компания с выстроенным комплаенсом воспринимается как надежный партнер для инвесторов, клиентов и контрагентов .
• Четкую систему контроля. Все бизнес-процессы становятся прозрачными и управляемыми.
• Спокойствие собственников и руководителей. Будете уверены, что компания работает в правовом поле и защищена от рисков привлечения к субсидиарной ответственности .
• Готовность к проверкам. У вас будет документальное подтверждение того, что компания предпринимает все необходимые меры для соблюдения закона .

Стоимость и порядок работы:
От 60 000 руб за аудит, от 50 000 руб/мес на сопровождении
Стоимость услуги зависит от масштаба бизнеса и объема задач: от базовой оценки комплаенс-рисков до полного внедрения системы с нуля. Мы назовем вам точную цену после первой консультации и зафиксируем её в договоре. Никаких скрытых платежей.
Чтобы начать, просто позвоните или напишите нам любом удобным для вас способом. Проведем бесплатную консультацию и расскажем, как защитить ваш бизнес от регуляторных рисков.
Комплаенс — это ваша защита от будущих проблем. Мы поможем вам выстроить систему, которая работает на ваш бизнес, а не против него.